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SUMMARY:Gestión integral del cumplimiento en sujetos no financieros: Prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo en el sector construcción e inmobiliario
DESCRIPTION:Objetivo:\nBrindar a los participantes los conocimientos, herramientas y buenas prácticas necesarias para diseñar, implementar y mantener un Sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento de Terrorismo, conforme a la Ley 23 de 2015 y sus reformas, con énfasis en los riesgos y obligaciones aplicables a los Sujetos No Financieros del sector construcción e inmobiliario.\nFacilitadores:\nSuperintendencia de Sujetos No Financieros, Unidad de Análisis Financiero\nParticipantes:\nOficiales de cumplimiento de empresas del sector construcción e inmobiliario, gerentes generales, financieros y legales, auditores internos y externos, consultores y asesores, encargados de recursos humanos, proveedores de software o soluciones tecnológicas, empresarios y desarrolladores inmobiliarios, miembros de juntas directivas encargados de aprobar políticas de cumplimiento.\nInversión:\nMiembros de CAPAC – B/.40.00 + ITBMS\nParticulares – B/.55.00 + ITBMS\nFecha:\n9 de octubre de 2025\nHorario:\n9:00 a.m. a 12:00 p.m.\n
URL:https://capac.org/eventos/gestion-integral-del-cumplimiento-en-sujetos-no-financieros-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-y-financiamiento-del-terrorismo-en-el-sector-construccion-e-inmobiliario/
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LOCATION:Edificio CAPAC, Calle Aquilino de la Guardia y Calle 52, Área Bancaria, Ciudad de Panamá
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